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涉四百亿元诈骗案,重庆一经侦支队长受贿160万获刑五年半

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发表于 2020-11-19 20:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式


11 月 17 日,中国裁判文书网公布了重庆市公安局九龙坡分局经侦支队原支队长周小强受贿案刑事裁定书。周小强因受贿于 2019 年 11 月 6 日被重庆市监察委员会留置,2020 年 1 月 21 日被刑事拘留。
中国裁判文书网公布的裁定书显示,周小强接受重庆某公司副总经理胡某某请托,将李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造发票罪一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办,并最终同意了关于重庆某公司不涉嫌犯罪的调查处理意见。为此,周小强先后多次收受胡某某贿赂共计人民币 160 万元。
法院审理查明,上述重庆某公司使用伪造的发票对多家银行进行贷款诈骗,另外该公司董事长李某 1 还对华业资本及其他金融机构进行合同诈骗。2019 年 12 月 31 日,重庆某公司、李某 1 等人被提起公诉,检方指控重庆某公司、李某 1 骗取重庆光大银行等十家银行贷款 142.5877 亿元,承兑汇票等价值 18.19 亿元,合同诈骗数额 242.04 亿元。
周小强一审被判五年六个月有期徒刑,其不服判并上诉至重庆高院。2020 年 9 月 21 日,重庆高院裁定驳回周小强的上诉,维持原判。
收受 160 万元贿赂
周小强原系重庆市公安局九龙坡分局经侦支队支队长,因受贿于 2019 年 11 月 6 日被重庆市监察委员会留置,2020 年 1 月 21 日被刑事拘留,同年 2 月 3 日被逮捕。
2020 年 1 月 18 日,重庆市纪委监委通报称,日前,经批准,重庆市纪委监委对九龙坡区公安分局经侦支队原支队长周小强严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,周小强丧失理想信念,参加迷信活动;违反中央八项规定精神,违规收受礼金;执法犯法,徇私枉法,在案件办理方面为他人谋利,并非法收受财物。
通报称,周小强严重违反党的政治纪律和廉洁纪律,构成职务违法并涉嫌受贿犯罪,且在党的十八大后不收敛、不收手,应予严肃处理。依据有关规定,经重庆市纪委常委会会议研究,决定给予周小强开除党籍处分;由重庆市监委给予其开除公职处分;终止其九龙坡区第十二次党代会代表资格;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。
2020 年 6 月 17 日,重庆三中院以犯受贿罪,判处周小强有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币四十万元(已缴纳);没收被告人周小强违法所得赃款 160 万元。
宣判后,周小强不服,提出上诉。周小强及其辩护人提出,周小强已全部退赃并缴纳罚金,认罪认罚,悔罪表现好,具有坦白情节,二审期间检举揭发他人犯罪线索,经查证属实,具有立功表现,原判量刑过重,请求二审从轻处罚。
重庆高院审理查明,2013 年 9 月 12 日,周小强任重庆市公安局九龙坡分局经侦支队支队长。2016 年 3 月,重庆市公安局某分局某派出所(以下简称某派出所)立案侦办李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案。重庆某医药有限公司(以下简称重庆某公司)曾向李某某等人购买过假发票,用于骗取银行贷款。
重庆某公司董事长李某 1 得知李某某被立案侦查后,害怕其骗取银行贷款行为暴露,遂安排公司副总经理胡某某请托某分局经侦支队民警韩某(另案处理)提供帮助。韩某介绍胡某某认识了周小强,胡某某向周小强提出请托,希望公安机关在查处李某某一案时不要牵涉到重庆某公司。
随后,周小强利用职务之便,把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办,并安排韩某所在探组具体办理,后同意了该探组关于重庆某公司不涉嫌犯罪的调查处理意见。周小强于 2016 年 5 月至 2017 年 9 月分 6 次收受李某 1 安排胡某某所送贿赂共计 160 万元。周小强将其中 100 余万元交其父周某 1 为其购买房屋,其余款项用于日常开支。
2019 年 11 月 6 日,周小强被留置后如实供述犯罪事实,真诚悔罪。2019 年 12 月 30 日,周小强妻子钟某代周小强退清全部赃款 160 万元。
经侦总队总队长曾出面协调
周小强供述称, 2016 年 4 月的一天,当时的重庆市公安局经侦总队总队长周某某给他打电话,让他关照韩某朋友的重庆某公司,重庆某公司牵涉到一个假发票案件。当日,韩某引荐重庆某公司胡某某与他认识,胡某某请托他关照重庆某公司,查办假发票案件时不要牵扯到重庆某公司。之后,他联系某派出所把办理的假发票案件提交到某分局经侦支队办理,并安排巫某某、韩某探组办理该案。
周小强还供述,在经侦支队办案过程中,对重庆某公司购买假发票去向从公司自身账目、税务、医院方面进行了调查,并上报经侦总队发起集群战役。他通过胡某某了解到重庆某公司购买的假发票用于贷款修建医院的线索后,没有指示进一步调查,涉案的线索也没有移送,他同意了该探组关于重庆某公司不涉嫌犯罪的调查处理意见,重庆某公司涉及假发票的事情就不了了之。事后,他把案件研究意见和对重庆某公司的处理结果告诉了周某某。
周小强称,2016 年 5 月、6 月、7 月、8 月、2017 年 8 月,他在和周某某、韩某、胡某某聚餐后,每次收受胡某某送的现金 30 万元,2016 年 9 月又收受胡某某现金 10 万元,以上共计 160 万元。他把上述款项大部分交给了父亲周某 1 用于给自己购买商品房,小部分用于平时日常开支。
证人周某某证言证实,2016 年 3、4 月的一天,韩某引荐重庆某公司胡某某与他认识,韩某告诉他九龙坡区公安分局调查的假发票案涉及重庆某公司,担心重庆某公司被牵扯,希望他能够关照一下,出面进行协调。他于是给周小强打电话,让周小强对重庆某公司帮忙关照一下,周小强答应。
周某某称,在案件侦办期间,周小强请市公安局经侦总队研究案件,他派人参加研究,得知重庆某公司购买了假发票,但没有发现将假发票用于抵扣税款的情况,不涉嫌犯罪。韩某向他打听重庆某公司涉及假发票案子的办理情况,他告诉韩某案件已经研究了,重庆某公司不构成犯罪。过了一段时间,周小强回复重庆某公司的事情已经处理好了。
重庆某公司副总经理胡某某证言显示,在案件侦查期间,韩某告诉他某分局经侦支队民警来重庆某公司调查的内容,让他们编好回复的口径,在接受调查和询问前做好相应准备。周小强也告诉他到重庆某公司来调查是走个过场。他按照韩某的意思教公司会计杨某某回答假发票没有用于抵扣,假发票已经扔了。在杨某某做了一份笔录后,重庆某公司购买假发票的事情就不了了之。
400 余亿元诈骗案
事实上,周小强受贿案二审裁定书显示,在周小强受贿 160 万元背后,是涉案金额达 400 余亿元的诈骗大案。
前述重庆市公安局九龙坡分局经侦支队对李某某等人非法制造、出售非法制造的发票案侦结后,于 2016 年 10 月作出侦查终结报告移送检察机关起诉。侦查报告中认定李某 2、王某某非法制造、出售非法制造的 4481 份重庆普通增值税发票给重庆某公司,发票金额计 4796944145 元。
2018 年 7 月,重庆市公安局在工作中发现重庆某公司采取应收款质押方式,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款,经税务部门对重庆某公司提供的应收账增值税发票进行甄别,发现发票没有国家税务局总局印章,发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符,发票疑似伪造。
重庆某公司使用伪造的发票向多家银行贷款,涉嫌贷款诈骗犯罪。在侦办骗取贷款案件中,还发现李某 1 等人通过伪造重庆某公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权,转让给北京华业资本控股股份有限公司的形式融资,骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款 243 亿元,尚有 101.89 亿元未归还,涉嫌合同诈骗犯罪。
2018 年 7 月 9 日和 10 月 12 日,重庆市公安局对重庆某公司涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。重庆市公安局侦查终结后将该案移送检察机关审查起诉。2019 年 12 月 31 日,重庆市检察院第五分院向重庆市五中院起诉,指控重庆某公司、李某 1 等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款 142.5877 亿元,承兑汇票等价值 18.19 亿元,合同诈骗数额 242.04 亿元,及向非国家工作人员行贿,构成骗取贷款、金融票证罪、合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪。
二审维持原判
中国裁判文书网公布的裁定书显示,二审庭审中,周小强的辩护人当庭举示了周小强检举信、线索来源及破案、抓获经过、受案登记表、立案决定书、对曹某某的讯问笔录、起诉意见书、潼南区人民法院刑事判决书等证据,以证实周小强检举揭发他人犯罪线索,经查证属实,周小强的行为构成立功,请求对其从轻处罚。
重庆市检察院出庭检察官当庭举示了讯问周小强笔录、相关破案信息、涪陵区看守所配侦线索材料等证据,对周小强上述检举揭发他人犯罪线索的查证情况进行了必要核实,认为周小强的上述检举揭发他人犯罪线索来源存疑,周小强对此不能作出合理解释,提请法院依法认定、裁判。
重庆高院审理查明,周小强于二审阶段提出的检举揭发他人犯罪线索的事实,经公安机关查证属实,被检举人曹某某因周小强检举以非法制造枪支罪已于 2020 年 6 月 22 日被重庆市潼南区法院判处有期徒刑三年,缓刑三年。重庆高院认为,上述相关证据,均由办案机关依法收集,经当庭质证、认证,查证属实,内容客观真实,依法予以采信。周小强的检举构成立功。
重庆高院认为,上诉人周小强身为国家工作人员,利用职务便利为他人谋取利益,非法收受他人财物共计 160 万元,数额巨大,侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性,其行为已构成受贿罪,应依法惩处。周小强到案后在提起公诉前如实供述自己罪行,退缴全部赃款,在一审庭审中自愿当庭认罪认罚。
重庆高院认为,二审中周小强虽检举揭发他人犯罪线索,经查证属实,构成立功,但原审法院根据周小强犯罪的事实、性质及对社会的危害程度,并充分考虑了周小强坦白、全部退赃、认罪认罚等量刑情节,已对其从轻判处有期徒刑五年六个月,并处罚金四十万元,符合法律规定。结合周小强检举揭发他人犯罪线索及本案的具体情况,二审不再对其从轻处罚。故上诉人周小强及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见,均不能成立,不予采纳。
综上,重庆高院认为,原判认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。2020 年 9 月 21 日,重庆高院裁定驳回周小强的上诉,维持原判。
栏目主编:秦红 本文作者:澎湃新闻 文字编辑:卢晓川 题图来源:上观图编 图片编辑:项建英

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